Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Информация о принятых советом директоров  акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Саратовэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Саратов,                        ул. Чернышевского, 124	
1.4. ОГРН эмитента	1026402199636	
1.5. ИНН эмитента	6450014808	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00132-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.saratovenergo.ru	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания совета директоров  акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «25» августа 2008 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 28.08.2008г., протокол №5
         Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Удовлетворить требование акционера о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, выдвинутое Открытым акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока», владеющим более 10 % голосующих акций Общества.
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:      07 ноября 2008 г. 
4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  11 часов 00 минут по местному времени.
5.Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Саратов, ул. Лунная, д. 27 «А», ООО «Санаторий-профилакторий «Сокол», конференц-зал.
 Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 мин по местному времени.
6.Определить, почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 
-  410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго»;
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».
7.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 05 ноября 2008 года включительно.
8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»;
2.	 О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Саратовэнерго».
9.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 29 августа 2008 года (на конец операционного дня). Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
10.Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
11.Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 
-	сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
-	сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
-	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию  Общества;
-	проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 17 октября 2008 г. по 06 ноября 2008 г (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней,  по рабочим дням по адресам: 
- г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго», отдел корпоративной работы;
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, стр.8, ОАО «ЦМД»;
а также  07 ноября 2008 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционе-ров.
12.Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению.
13.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, а также публикуется в газете «Саратовские вести»  не позднее 29 августа 2008 года.
14.Поручить исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением и в соответствии со сроками, указанными в п.13.
15.Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества - секретаря Совета директоров Крамарь Людмилу Владимировну.
16.Определить, что акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров   и Ревизионную комиссию Общества в срок до 08 октября 2008 года.
17.Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, а также утверждения договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества – 10 октября 2008 года.

3. Подпись	
3.1. Управляющий	
		О.А. Дербенев	
	(подпись)			
	
3.2. Дата	«	28	»	августа	20	08	 г.	М. П.