Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации 
«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».

1.	Общие сведения
	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Саратовэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Саратов                      	
1.4. ОГРН эмитента	1026402199636	
1.5. ИНН эмитента	6450014808	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00132-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346
http:// www.saratovenergo.ru/	
2.	Содержание сообщения
	
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
  В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. 
Кворум для проведения заседания имелся. 

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
 По 1 и 5 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: 
 «за» -8 голосов,
«против» -1 голос,
«воздержался» - нет.

По 2-4 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: 
 «за» -9 голосов,
«против» -нет,
«воздержался» - нет.

Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по вышеуказанным вопросам повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

По вопросу 6.1. повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: 
 «за» -4 голоса,
«против» -1голос,
«воздержался» - 1 голос.
Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором.
Орлов Д.С. - Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан независимым директором.
Фоминов П.Р. - Член Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан независимым директором.

По вопросу 6.2. повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: 
 «за» -6 голосов,
«против» -1 голос,
«воздержался» - 1 голос.
Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором.

По вопросу 6.3. повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: 
 «за» -7 голосов,
«против» -1 голос,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
1.ВОПРОС: Об утверждении Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками ПАО «Саратовэнерго» на 2016 г.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить Карту критических рисков и План мероприятий по управлению критическими рисками ПАО «Саратовэнерго» на 2016 г. согласно Приложениям №1 и 2.

2.ВОПРОС: Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Саратовэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №3.

3.ВОПРОС: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Саратовэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
1.Утвердить Политику управления рисками ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 4.
2.Признать утратившим силу Положение об управлении рисками ОАО «Саратовэнерго», утвержденное Советом директоров ОАО «Саратовэнерго» 29.12.2011 г. (Протокол от 30.12.2011 г. № 52).

4.ВОПРОС: Об утверждении Методики работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями  ПАО «Саратовэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
1.Утвердить Методику работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями  ПАО «Саратовэнерго»  в новой редакции согласно Приложению № 5.
2.Признать утратившим силу Методику работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями ОАО «Саратовэнерго», утвержденную Советом директоров Общества 12.08.2013 г. (протокол от 13.08.2013 №89).

5.ВОПРОС: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Саратовэнерго» на 2016 г.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить Бизнес-план  ПАО «Саратовэнерго» на 2016 год согласно Приложению №6.

6.ВОПРОС: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
6.1.3. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России от 30.12.2014 г. № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора возмездного оказания услуг, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
6.2.1. Определить, что цена Договора об оказании услуг между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО - Центр управления закупками» (ООО «Интер РАО - Центр управления закупками») составляет 866 219 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести девятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе, НДС 18 % в сумме 132 135 (Сто тридцать две тысячи сто тридцать пять) рублей 10 копеек.
6.2.2. Одобрить Договор об оказании услуг между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора:
ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик»;
ООО «Интер РАО - Центр управления закупками» - «Исполнитель».
Цена Договора:
Предельная цена договора 866 219 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести девятнадцать) рублей, в том числе, НДС 18 % в сумме 132 135 (Сто тридцать две тысячи сто тридцать пять) рублей 10 копеек.
Предмет Договора:
Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять абонентское обслуживание Заказчика в сфере экономической безопасности Заказчика: сбор, актуализация информации, предоставление отчетности, формирование, ведение, контроль данных, изучение материалов заседаний ЦЗК Заказчика, а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их в соответствии с условиями Договора.
Срок Договора: 
Договор вступает в силу с 01.01.2016 г. и действует до 31.12.2016 г. 
Если ни одна из Сторон не заявит о желании прекратить действие Договора не позднее, чем за один месяц до даты его прекращения, Договор считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях. 
Договор пролонгируется на каждый последующий год, при отсутствии письменного заявления одной из Сторон о намерении прекратить действие Договора или соглашения Сторон о расторжении Договора.
Иные существенные условия Договора:
Цена устанавливается в виде абонентской платы за услуги, оказанные за календарный месяц, в размере 1/12 предельной цены. 
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика, владеющих не менее 5 % размещенных  голосующих акций Заказчика по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. 
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. 
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), каждая Сторона обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить другой Стороне актуализированные сведения.
Указанные положения Стороны признают существенными условиями Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения стороной обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
При раскрытии соответствующей информации, Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
6.3.1.Определить, что цена услуг в редакции дополнительного соглашения к Агентскому договору №АГ.00045.15 от 03.02.2015г. между Публичным акционерным обществом  «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью (ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»), составляет: в 2015 г.- не более 6 013 752 (шесть миллионов тринадцать тысяч семьсот пятьдесят два)  рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 917 352 (девятьсот семнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля, 00 копеек;  в 2016 г. -  не более 1 746 754 (один миллион семьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 266 454 (двести шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
6.3.2.Одобрить Агентский договор  №АГ.00045.15 от 03.02.2015г. между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интер РАО - Центр управления закупками» в редакции дополнительного соглашения к Агентскому договору, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  
Стороны договора:
ПАО  «Саратовэнерго» -  «Принципал».
ООО «Интер РАО - Центр управления закупками» - «Агент».
Цена договора в редакции дополнительного соглашения:
Предельная цена Договора в 2015 году: не более 6 013 752 (шесть миллионов тринадцать тысяч семьсот пятьдесят два)  рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 917 352 (девятьсот семнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля, 00 копеек
Предельная цена Договора в 2016 году: не более 1 746 754 (один миллион семьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 266 454 (двести шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре)  рубля 00 копеек.
Предмет договора:  Агент обязуется совершать по Поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно: организовывать и проводить регламентированные конкурентные закупочные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров (поставки, выполнения работ, оказания услуг) для нужд Принципала или для целей выбора потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг без заключения договора, а Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за выполненные действия в размере, согласованном сторонами.
Срок действия договора в редакции дополнительного соглашения:
Договор вступает в силу с 01.01.2015 и действует до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
Поручения могут быть подписаны сторонами по «31» декабря 2016 г. включительно.
Исполнение Договора по подписанным Поручениям осуществляется до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2015г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 18 декабря 2015г.,  №147.
	
3.Подпись

3.1. Генеральный директор                                                                      А.А. Щербаков

3.2. Дата: 18 декабря 2015г.
                                                                             М.П.