Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации 
«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».

1.	Общие сведения
	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Саратовэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Саратов                      	
1.4. ОГРН эмитента	1026402199636	
1.5. ИНН эмитента	6450014808	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00132-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346
http:// www.saratovenergo.ru/	

2.	Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
  В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. 
Кворум для проведения заседания имелся. 

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
 
По 1,3,4 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: 
 «за» -9 голосов,
«против» -нет,
«воздержался» - нет.

По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: 
 «за» -8 голосов,
«против» -нет,
«воздержался» - 1голос.

По 6 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: 
 «за» -8 голосов,
«против» -1 голос,
«воздержался» - нет.

Квалификация голосования по вышеуказанным вопросам: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по вышеуказанным вопросам повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

По вопросам 5.1., 5.3., 5,4 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: 
 «за» -6 голосов,
«против» -1голос,
«воздержался» - 1 голос.
Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. – Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором.

По вопросу 5.2. повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: 
 «за» -4 голоса,
«против» -2 голоса,
«воздержался» - 1 голос.
Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. – Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором.

По вопросу 5.5. повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: 
 «за» -4 голоса,
«против» -1 голос,
«воздержался» - 2голоса.
Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. – Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором.
Орлов Д.С. - Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и ООО «РН-Энерго» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан независимым директором.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
1.ВОПРОС: Об утверждении скорректированной Программы управления издержками на 2014-2016 гг. в части 2016 г.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить скорректированную Программу управления издержками ПАО «Саратовэнерго» на 2014-2016 гг. в части 2016 г. согласно   Приложению №1.

2.ВОПРОС: Об утверждении  кредитного плана и лимита стоимостных параметров заимствования  ПАО «Саратовэнерго»  на 1 квартал 2016 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
1.Утвердить кредитный  план на 1 квартал 2016 года согласно Приложению  № 2. 
2.Установить, что объемы кредитования в  банках-кредиторах внутри списка Кредитного плана могут меняться в зависимости от предложенных банками условий кредитования. 
3.Принять к сведению планируемое несоблюдение следующих лимитов:
- Целевого Лимита по сумме ликвидных активов;
- Максимально допустимого Лимита по сумме ликвидных активов;
- Целевого Лимита по структуре пассивов;
- Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов.
4.Утвердить  Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Саратовэнерго» на 1 квартал 2016 года в размере ключевой ставки  ЦБ РФ плюс 4,5 процента  годовых  в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту.
Результаты голосования:

3.ВОПРОС: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «Саратовэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Одобрить договор пожертвования как сделку по оказанию Обществом благотворительной помощи ГКОУ Саратовской области «Детский дом п.Модин Озинского района», связанную с безвозмездной передачей имущества (денежных средств), на следующих существенных условиях:
Стороны договора: 
ПАО «Саратовэнерго» - Жертвователь;
ГКОУ Саратовской области «Детский дом п.Модин Озинского района» - Жертвополучатель.
Предмет договора:
Жертвователь, действуя в общеполезных целях, осуществляет пожертвование Жертвополучателю, направленное на организацию и проведение мероприятия, приуроченного празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка», в том числе приобретение подарка для детского дома, призов для конкурсов и написание сценария, режиссура и проведение мероприятия.
Целевое назначение пожертвования:
Организация и проведение мероприятия, приуроченного празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка».
Работы, указанные в предмете сделки, выполняются ООО «Фиеста-Саратов» (410000, г.Саратов, ул.Октябрьская, 44/33, ОГРН 1106450000447, ИНН 6452945827, КПП 645201001), далее именуемым «Исполнитель».
Пожертвование осуществляется посредством исполнения за Жертвополучателя по его указанию обязанности перед Исполнителем по организации и проведения мероприятия, приуроченного празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка», в том числе приобретение подарка для детского дома, призов для конкурсов и написание сценария, режиссура и проведение мероприятия  в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается  и приобретения Жертвополучателем, таким образом, права требования к Исполнителю.
Цена договора:
Общая сумма пожертвования на указанные в предмете сделки цели составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Срок договора:
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2015 года, а в части расчетов и претензий – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Иные существенные условия договора:
Жертвополучатель обязуется в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения Договора раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Жертвополучателя, с указанием бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя / бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Жертвополучателя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) Жертвополучатель обязуется в течение 1 (одного) календарного дня с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения.

4.ВОПРОС: О предварительном одобрении организационной структуры ПАО «Саратовэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
1.Предварительно одобрить организационную структуру ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с Приложением № 3.
2.Поручить генеральному директору Общества обеспечить утверждение новой организационной структуры ПАО «Саратовэнерго» в течение 5 рабочих дней после принятия решения Советом директоров Общества.

5.ВОПРОС: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
5.1.1.Определить, что цена услуг по Договору на оказание услуг между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО - Информационные Технологии» (ООО «Интер РАО - ИТ») в размере 3 363 329 (три миллиона триста шестьдесят три тысячи триста двадцать девять) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) 513 050 (пятьсот тринадцать тысяч пятьдесят) рублей 19 копеек.
5.1.2.Одобрить Договор на оказание услуг между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интер РАО - ИТ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора:
ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик».
ООО «Интер РАО - ИТ» - «Исполнитель».
Цена Договора:
Цена договора 3 363 329 (три миллиона триста шестьдесят три тысячи триста двадцать девять) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) 513 050 (пятьсот тринадцать тысяч пятьдесят) рублей 19 копеек.
Стоимость услуг за отчетный период определяется на основании оказанных услуг с учетом акта об уровне обслуживания (далее - SLA от англ. «Service Level Agreement»).
Предмет Договора:
Исполнитель принимает на себя обязательство оказать информационно-технологические (ИТ) услуги, а именно: услуги предоставления доступа ПАО «Саратовэнерго» к Автоматизированной системе управленческого документооборота; Единой информационной системы закупок; Автоматизированной системы корпоративного планирования; к информационным системам на базе SharePoint, к Автоматизированной информационной системы Единого Казначейства дивизиона Сбыт; Автоматизированной информационной системы учета по Международным Стандартам Финансовой Отчетности, Автоматизированной системы Бухгалтерского учета; Автоматизированной информационной системы управления имущественным комплексом и корпоративного управления; Корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором.
Срок Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Услуги оказываются в период с 01.01.2016 по 31.12.2016.
Иные существенные условия Договора:

Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (тридцать) календарных дней по следующим основаниям:
•	по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде;
•	в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за оказанные Услуги;
•	по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.
Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом оказания услуг. Исполнитель вправе привлекать к исполнению третьих лиц, не предусмотренных Договором.
Исполнитель обязуется не передавать третьим лицам любую информацию о Заказчике, ставшую известной при оказании услуг.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушение Заказчиком сроков оплаты принятых Услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа (путем выставления счета на оплату пеней), но не более 5% (пяти процентов) от Стоимости Услуг за отчетный период.
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты вычета в размере предусмотренном Типовым соглашением об уровне обслуживания SLA, но не более 10 % от суммы за отчетный период. Исполнитель гарантирует наличие у него прав, необходимых для предоставления Заказчику Услуг в рамках Договора.
Исполнитель гарантирует наличие у него прав, необходимых для предоставления Заказчику Услуг в рамках Договора, в том числе подтверждает свое право на распоряжение интеллектуальной собственностью, являющейся результатами деятельности третьих лиц.
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов. 
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку  персональных  данных  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006 № 152-ФЗ  "О персональных данных".
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика по форме к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов. 
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
По Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2.1.Определить, что цена услуг по Договору между публичным акционерным обществом 

«Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО - Информационные Технологии» (ООО «Интер РАО - ИТ») в размере 388 800 (триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 59 308 (пятьдесят девять тысяч триста восемь) рублей 47 копеек.

5.2.2.Одобрить Договор между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интер РАО - ИТ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора:
ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик».
ООО «Интер РАО - ИТ» - «Исполнитель».
Цена Договора:
Цена договора 388 800 (триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 59 308 (пятьдесят девять тысяч триста восемь) рублей 47 копеек.
Предмет Договора:
Предмет Договора: оказание Услуг по формированию предложений сценариев развития ИТ-ландшафта с оценкой объёма работ, необходимых для реализации корпоративного шаблона единой учетной системы ведения бухгалтерского, налогового учета и подготовки отчетности, отвечающей унифицированным требованиям учета для сегмента «Сбыт» Группы «Интер РАО», а именно: Анализ Исторических систем на предмет наличия в них Дополнительного функционала, Реализация требований корпоративной унифицированной учетной политики в предлагаемых сценариях, Оценка объема трудозатрат на создание корпоративного шаблона, Финализация.
Срок Договора:
Услуги оказываются с даты заключения договора до 29.12.2015г.
В случае задержки предоставления Заказчиком информации, затребованной Исполнителем, или задержки Заказчиком других работ, предусмотренных к исполнению Заказчиком по условиям Договора, Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком перенести сроки оказания Услуг.
Иные существенные условия Договора:
Исполнитель обязуется оказать услуги с надлежащим качеством, в объеме и сроки, оговоренные Договором в соответствии с Заданием на работы.
Исполнитель обязуется информировать Заказчика о проблемах и рисках, мешающих своевременному завершению Проекта.
Исполнитель имеет право выполнять те или иные задачи, связанные с оказанием Услуг по Договору в офисе Исполнителя, если выполнение таких задач не требует непосредственного личного контакта со специалистами Заказчика.
Исполнитель по согласованию с Заказчиком может привлекать для оказания Услуг по Договору отдельных специалистов и субподрядные организации, при этом Исполнитель несет ответственность за их действия, как за свои собственные.
Исполнитель гарантирует, что оказанные по Договору Услуги и полученные результаты не нарушают исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий) третьих лиц на территории Российской Федерации. Исполнитель несет имущественную ответственность за нарушение исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий) третьих лиц на территории России.
Заказчик обязуется обеспечить своевременное предоставление информации, необходимой Исполнителю для оказания Услуг. Основания, состав и сроки предоставления документов и информации предварительно согласовываются Сторонами и оформляются письменным запросом от Исполнителя. Исполнитель направляет Заказчику информационные запросы, на которые Заказчик предоставляет ответы. Срок ответа Заказчика на запросы Исполнителя составляет 2 (два) рабочих дня, если для ответа на запрос Стороны не согласовали иной срок. Заказчик несет ответственность за правильность и полноту информации, предоставляемой им во время оказания Услуг по Договору.
Заказчик обязуется в случае обоснованной необходимости оказания Услуг на территории 

Заказчика обеспечить на своем объекте предоставление одного рабочего места для специалиста Исполнителя на все время оказания Услуг на территории Заказчика с необходимыми рабочими условиями: мебель для размещения членов Команды Проекта, доступ к локальной компьютерной сети, доступ к Internet и электронной почте (E-mail), доступ к сетевому принтеру, доступ к копировальному аппарату, возможность использования технологии vpn (или подобной) для доступа к необходимым для выполнения проекта данным из офиса Исполнителя, телефон.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
Исполнитель обязуется в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения Договора раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктами 6.1, 6.2., 6.3. Договора Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что, в случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению оригиналов документов в соответствии с пунктами 6.1., 6.2., 6.3. Договора, для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт оказания Услуг.
По Договору не начисляются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами на основании п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3.1. Определить, что цена услуг соглашения о компенсации процентных расходов по кредитам в форме овердрафта, предоставленным одним участникам группы компаний, за счет начисления процентов на компенсирующие остатки денежных средств на банковских счетах других участников (группа компаний Интер РАО) между ПАО «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не может превышать 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
5.3.2.Одобрить Соглашение о компенсации процентных расходов по кредитам в форме овердрафта, предоставленным одним участникам группы компаний, за счет начисления процентов на компенсирующие остатки денежных средств на банковских счетах других участников (группа компаний Интер РАО)  между ПАО «Саратовэнерго» и Банком ГПБ (АО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Саратовэнерго» - «Клиент». 
Банк ГПБ (АО)  - «Банк».
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по соглашению: отсутствует.
Предмет Договора: 
Соглашение определяет порядок и условия предоставления услуги компенсации 

процентных расходов по кредитам в форме овердрафта, предоставленным одним Участникам группы компаний, за счет начисления процентов на часть кредитовых остатков (Компенсирующие остатки) по банковским счетам других Участников.
Цена Договора:
Банк начисляет проценты на Компенсирующие остатки по Счету и выплачивает их на Счет в соответствии с тарифами по предоставляемой Услуге.
По начислению процентов на остаток на Банковском счете Клиента,  используется следующая очередность:
- в первую очередь применяются положения Соглашений по начислению процентов;
- во вторую очередь – положения настоящего Соглашения;
- в третью очередь – положения соответствующего договора банковского счета, определяющие начисление процентов на остаток денежных средств на Банковском счете Клиента.
Величина процентной ставки, по которой Банк начисляет проценты на Компенсирующие остатки по Счету, является составляющей тарифов по предоставляемой Услуге и действует до даты принятия Банком решения об изменении процентной ставки, о чем Банк уведомляет Клиента не позднее чем за 1 (один) день до введения изменения в действие.
Срок договора:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания и  заключается  на  неопределенный  срок.
Иные существенные условия Договора:
Клиент предоставляет право Банку предоставлять сведения об остатках по Счету Клиента Головному предприятию группы компаний. Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение за предоставление Услуги в соответствии с тарифами по предоставляемой Услуге. Комиссионное вознаграждение взимается Банком со Счета Клиента без его дополнительного распоряжения начиная с последнего рабочего дня текущего месяца, но не позднее 5 (пятого) рабочего дня следующего месяца на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Клиент на весь период действия Соглашения дает согласие (заранее данный акцепт) и предоставляет безусловное и безотзывное право Банку списывать со Счета Клиента суммы комиссионного вознаграждения за предоставление Услуги в соответствии с тарифами по предоставляемой Услуге на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, без дополнительного распоряжения Клиента.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять тариф комиссионного вознаграждения, письменно уведомив об этом Клиента не позднее чем за 1 (один) день до даты ввода в действие нового тарифа.
Банк ежемесячно предоставляет Отчет за предыдущий месяц в Головное предприятие группы компаний по системе «Клиент-Банк».
В случае необходимости предоставления Отчета в Головное предприятие группы компаний на ежедневной основе за предыдущий день Головное предприятие группы компаний делает соответствующую отметку в заявлении на подключение Клиента к Услуге, оформленном в соответствии с формой, приведенной в приложении к Соглашению, и уплачивает Банку комиссионное вознаграждение за ежедневное предоставление в Головное предприятие группы компаний Отчета за предыдущий день с использованием системы «Клиент-Банк» в соответствии с тарифами по предоставляемой Услуге.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять тариф комиссионного вознаграждения, направив уведомление об этом Головному предприятию группы компаний не позднее дня, предшествующего дню вступления в силу нового тарифа.
Клиент предоставляет право Банку информировать Головное предприятие группы компаний о расторжении Соглашения с Клиентом. 
Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон после истечения 10 

(десяти) рабочих дней со дня направления второй Стороне письменного уведомления о расторжении Соглашения.
Соглашение расторгается по инициативе Банка в одностороннем порядке не позднее следующего рабочего дня с даты:
-получения Банком письма от Головного предприятия группы компаний об исключении Клиента из перечня юридических лиц, входящих в группу компаний;
-расторжения договора банковского счета в валюте Российской Федерации.

5.4.1. Определить, что цена услуг по Договору субаренды нежилого помещения (для размещения банкомата), между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и «Газпромбанк» (Акционерное общество) составляет 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 1 677 (одна тысяча шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек.  
5.4.2.Одобрить Договор субаренды нежилого помещения (для размещения банкомата) между ПАО «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора:
ПАО «Саратовэнерго» - «Субарендодатель».
«Газпромбанк» (Акционерное общество)- «Субарендатор».
Цена Договора:
Общая сумма субарендной платы в месяц составляет 1000 (одна тысяча) рублей, в том числе НДС 18% - 152 (сто пятьдесят два) рубля 54 копейки. Общая сумма Субарендной платы по Договору за весь срок действия составляет 11 000(одиннадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 1 677 (одна тысяча шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек.
В субарендную плату включены расходы за коммунальные услуги, в т.ч. энергоснабжение субарендная плата начисляется с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи к Договору.
Все расчеты по Договору производятся в безналичной форме перечислением денежных средств на расчетный счет Субарендодателя. 
Оплата субарендной платы производится не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным. Оплата за первый и последний месяцы Субаренды производится исходя из фактического количества дней пользования субарендованным Помещением. Оплата за первый месяц субаренды производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи.
Предмет Договора:
Субарендодатель предоставляет Субарендатору в субаренду часть нежилого помещения (далее по тексту «Помещение»), расположенного на 1 (первом) этаже дома, находящегося по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 124  для установки одного банкомата, принадлежащего Субарендатору.
Общая площадь передаваемых в субаренду помещений составляет 1,0 (Один) кв. м.
Субарендодатель владеет помещением на основании договора аренды № ИД-60 от 19.01.2007 г. 
Срок Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 11 месяцев.
Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях в случае, если Субарендодатель не уведомил Субарендатора о своем намерении прекратить договорные отношения не позднее, чем за один месяц до окончания срока Субаренды.
Иные существенные условия Договора:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив об этом письменно за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора другую Сторону. 

Субарендодатель передает Субарендатору Помещение по Акту приема-передачи, подписываемому уполномоченными представителями Сторон, в течение 5-ти дней после подписания Договора.
Предоставляет Субарендатору возможность бесперебойного пользования в согласованном месте установки банкомата электросетью (в соответствии со специальными требованиями к сети).
Субарендодатель обязан в согласованное время обеспечить беспрепятственный доступ к банкомату сотрудникам Субарендатора для его инкассации, проведения 
профилактических работ или вывоза банкомата для его ремонта, замены и в случае прекращения Договора.
Субарендодатель предоставляет Субарендатору возможность крепления банкомата к полу.
Субарендатор не вправе без письменного согласия Субарендодателя производить перепланировку или переоборудование субарендуемого Помещения (прокладка сетевого кабеля, другое). Все произведенные неотделимые улучшения субарендуемого Помещения по окончании действия Договора переходят в собственность  Субарендодателя, стоимость которых не подлежит компенсации;
Субарендатор вправе устанавливать рекламную вывеску со своим названием и необходимые указатели в согласованном с Субарендодателем месте. При этом Субарендатор обязуется самостоятельно и за свой счет осуществить их  согласование с компетентными организациями в установленном порядке.
Субарендатор в случаях истечения срока действия либо досрочного расторжения, а также одностороннего отказа от договора произвести демонтаж Оборудования и привести места установки Оборудования в первоначальное состояние.
Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

5.5.1. В связи с тем, что заключение Соглашения об информационном обмене между   ПАО «Саратовэнерго» и ООО «РН-Энерго» не влечёт и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав), цену  соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не устанавливать. Одобрить Соглашение об информационном обмене между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «РН-Энерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения об информационном обмене: 
ПАО «Саратовэнерго» - «ГП». 
ООО «РН-Энерго» - «НЭСК».
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Соглашению об информационном обмене: отсутствует.
Предмет Соглашения об информационном обмене:
- согласование процесса информационного обмена между Сторонами при выполнении мероприятий по сохранению и увеличению клиентской базы энергосбытовых компаний группы ПАО «Интер РАО».
- организация информационного взаимодействия Сторон об изменениях конкурентной среды в зоне своей деятельности, способной повлиять на деятельность по сохранению и увеличению клиентской базы энергосбытовых компаний группы ПАО «Интер РАО»
- организация информационного взаимодействия по наличию конкурсных процедур (тендеров) на поставку электроэнергии на территориях энергосбытовых компаний группы ПАО «Интер РАО».
Обмен сведениями осуществляется Сторонами на бумажном носителе и/или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, в том числе по каналам связи сети Интернет.
Цена Соглашения об информационном обмене:
Соглашение об информационном обмене является безвозмездным. 
Срок действия Соглашения об информационном обмене:
 
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует бессрочно.
Иные существенные условия Соглашения об информационном обмене:
Любая из Сторон может предложить изменения или дополнения к действующему Соглашению. Изменения могут быть внесены только при обоюдном согласии Сторон.
Все изменения и дополнения к Соглашению об информационном обмене оформляются в форме Дополнительного соглашения в письменном виде и действительны с момента его подписания Сторонами.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства и сведения, вытекающие из 
Соглашения третьей стороне.
Соглашение об информационном обмене составлено в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах.

6.ВОПРОС: Об утверждении  скорректированного кредитного плана на 4 квартал 2015 г.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить скорректированный кредитный  план на 4 квартал 2015г. согласно Приложению № 4. 
2. Установить, что объемы кредитования в  банках-кредиторах внутри списка    Кредитного плана могут меняться в зависимости от предложенных банками условий кредитования.
3. Признать утратившим силу кредитный план, утвержденный решением Совета директоров от 29 09.2015  (Протокол от 01.10.2015г. № 141).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2015г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 28 декабря 2015г.,  №148.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор                                                                      А.А. Щербаков

3.2. Дата: 28 декабря 2015г.
                                                                             М.П.