Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Саратовэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Саратов,                        ул. Чернышевского, 124	
1.4. ОГРН эмитента	1026402199636	
1.5. ИНН эмитента	6450014808	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00132-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http:// www.saratovenergo.ru/	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2011г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
4 мая 2011г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. Об утверждении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Саратовэнерго»  на период до 01.01.2013 года.
2. Об утверждении изменений в Программу  страховой защиты ОАО «Саратовэнерго»  на период с 01.10.2010 по 30.09.2011 года.  
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2010 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Саратовэнерго» за 2010 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за  2010 год.  
6. О рассмотрении отчета Управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2010 года.
7. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации  «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). 
8. О предложении годовому собранию акционеров Общества принять решение об одобрении договора кредитования в форме овердрафта, заключаемого между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высшие менеджеры ОАО «Саратовэнерго».
10. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Управляющего директора – первого заместителя генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго».
11. Об установлении Пороговых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Саратовэнерго» на 2011 год, используемых в качестве премирования.
12. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Саратовэнерго».
13. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Саратовэнерго».	

3. Подпись	
3.1.Управляющий директор-
первый заместитель 
генерального директора 
по доверенности №388 от 24 декабря 2010г.                                                А.Г.Малухин

3.2. Дата  03 мая  2011г.                                                    М.П.