Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.	Общие сведения
	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Саратовэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г.Саратов,                        ул. Чернышевского, д. 124	
1.4. ОГРН эмитента	1026402199636	
1.5. ИНН эмитента	6450014808	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00132-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
http:// www.saratovenergo.ru

2.	Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  20  ноября 2014г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
27 ноября 2014г.

2.3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.	Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2014 года.
2.	Об утверждении отчета об исполнении кредитного плана ОАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2014 года.
3.	Об утверждении отчета по исполнению инвестиционной программы  Общества за 3 квартал 2014 года.
4.	Об утверждении отчета о работе Центрального закупочного комитета ОАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2014 года.
5.	Об утверждении Регламента бизнес-процесса управления рисками ОАО «Саратовэнерго».
6.	Об утверждении Методики формирования карт рисков ОАО «Саратовэнерго».
7.	Об утверждении Методики моделирования и оценки рисков ОАО «Саратовэнерго».
8.	Об утверждении Методики оценки уровня толерантности и ранжирования рисков ОАО «Саратовэнерго».
9.	Об утверждении Методики формирования мероприятий по управлению рисками ОАО «Саратовэнерго».
10.	Об утверждении Методики формирования отчетности в рамках системы управления рисками ОАО «Саратовэнерго».
11.	О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.
12.	Об определении условий договора на оказание услуг с Секретарем Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                                                                 А.А.Щербаков

3.2. Дата:  20 ноября  2014г.                              М.П.