Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.	Общие сведения
	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Саратовэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г.Саратов,                        ул. Чернышевского, д. 124	
1.4. ОГРН эмитента	1026402199636	
1.5. ИНН эмитента	6450014808	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00132-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
http:// www.saratovenergo.ru	

2.	Содержание сообщения
	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   28 июля 2014г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
31июля 2014г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об утверждении Политики трансфертного ценообразования ОАО «Саратовэнерго»
3. Об утверждении Регламента бизнес-процесса экономического планирования, анализа  и контроля деятельности ОАО «Саратовэнерго».
4. Об утверждении состава Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Саратовэнерго».
 5. Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении  предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881.
 6. Об утверждении скорректированной Программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго» на 2014-2016 годы.
 7. Об утверждении дополнительного соглашения №15 к Агентскому договору от 01.11.2011 г. № 11-582 , заключенного между ОАО «Саратовэнерго и  ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»,  как  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
8. Об определении перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго»
9. Об утверждении размера индивидуальной стимулирующей надбавки Высшим менеджерам ОАО «Саратовэнерго».	

3. Подпись

3.1.Исполняющий обязанности 
генерального директора                                                                                  Е.А.Морозов 

3.2. Дата:  29 июля 2014г.                              М.П.